两位生活在澳洲的华人女子，因被法官认定“涉及洗钱犯罪”，不仅被澳洲联邦警察（AFP）和澳洲内政部分头警告，还被法院冻结了整整$20万澳元的资产，损失惨重。

据报道，华人女子崔伟丽（Weili Cui，音译）和她的朋友江蓓（Bei Jiang,音译）走进了NAB银行在悉尼的一处分行。她们走到一台存款机跟前，打开了一个黑色的大袋子，开始存钱。

然而，就在这时，一旁的银行职员们却径直跑到行内打电话报了警。原因是有经验的银行职员一眼就发现，这个看起来朴素的大包内，装着至少有六位数以上的现金。

直到外头警笛响起，崔女士和江女士都不知道到底发生了什么，也不知道这些警察为什么忽然走到她们身边，用英语大声命令她们停下动作，还直接收缴了她们的银行卡和现金。

询问笔录疑点多资产来源被冻结

随后，崔女士和江女士被带到了警局询问，警察问她们：“你们的钱是哪里来的？”

崔女士当时或许是一时心急，回答说：“是一个胖子和一个瘦子给的。”然而这句话却成了日后她被冻结财产的铁证。

当时，也是正逢ATO就日后在2017年爆发的“四大行洗钱门”的调查期，因此，崔女士很快就以“涉嫌洗钱罪”被起诉。

对此，崔女士辩解称，她这些钱来源正当，其中6万澳元是为自己家中的6位家庭成员存取的，而且这六位家人携带的现金数目都不超过10000，所以没有违反海关的规定。

崔女士还称，这些钱是用来“还债”的，但她却不知道债务人是谁，因为对方是与她的丈夫联系的。然而随着崔女士被送上法庭，她却当庭翻供，承认自己是向调查员撒了谎。

崔女士及其丈夫称，自己是因为担心换钱的手续“不合法”，因此向警方撒了谎。她说这笔钱来源是正当的，而帮她换汇的人，正是在当时场内的另一名华人女子江蓓的丈夫，王俊国（Junguo Wang，音译）。据报道，王俊国英文名叫Jason，是一家移民签证服务公司的负责人，曾协助崔女士及其丈夫办理移民。

法庭现场还公开了一段他们之间的录音：王俊国让崔女士和一个拿着$20万的朋友“联系一下”，表示自己的一位朋友虽然有$20万澳元在手，却没有银行账号，需要崔女士来帮忙。崔女士当时还犹豫“是否是假钞”，不过王俊国说澳洲很少发现有假钞。

在两年多之后，这一场曾经闹得沸沸扬扬的案子近日终于宣判。

尽管最终因为崔女士当场翻供，并证明了这笔钱来自于江女士的丈夫崔先生，但高等法院大法官McCallum认为，崔女士之前数次坚称这笔钱是来自于“一对瘦子和胖子”，让她怀疑这笔钱的可靠性。

“在我看来，从一开始，崔女士就知道这笔钱是通过非法活动获得的。”法官还记录道，如果这笔钱来源正当，为什么这两名女人存钱要使用到垃圾袋？

最终法院决定，冻结这笔“可疑的资产”，因为最终这笔钱已经无法证明其来源是否合法。

报道称，相关部门已经对王俊国的移民中介展开调查。根据澳洲本地法律，移民中介必须遵守政府所规定的经营准则，否则可能会面临着吊销营业许可，取消营业资格的风险。

另外，McCallum法官在给AFP的信件中写道，希望他们慎重对待崔女士及其丈夫在调查中的撒谎行为。他们可能将会接受来自移民局的调查。

如今，几位当事人都拒绝回应案件结果，也没有提出任何关于上诉的消息。

“帮人存钱”惹祸上身

据悉，之前媒体就曾报道过多起澳洲华人及留学生因为听信他人，帮人存款，反而把自己“搭进去”的案例：

一位持留学生签证入境的19岁华人留学生冯毅（Yi Feng），因为贪图一时利益，成为了所谓的“钱骡”。

他在学习之余携带大量现金连续于澳洲各处存取现金，最终被查出总共为他人洗钱高达405余万，最终被警方送进监狱，出狱后即刻遣返。

在此之前，也有类似案例：一位名叫卢继章（Jizhang Lu）的华人工程师，由于拉不下脸拒绝别人的帮忙请求，任由他人利用他的名义“洗钱”高达1770万澳元，澳洲警方将他以“涉嫌大规模洗钱”的罪名逮捕，并判了他2年监禁，2年监禁期解除后即刻遣返回国。

近年来，以ATO为代表的澳洲各政府部门都在严打洗钱，而一些华人却容易轻信同胞的所谓“高价换汇”，“有偿折现”等花言巧语，掉入了他人的洗钱陷阱之中，不但无法脱身，反而越陷越深。

来源：澳洲微报

2018-02-21