辽宁女子金慧此前为了生计到异国工作,及至2009年她回流中国,开设一家专营进口商品的超市,其后金慧有朋友知道她从国外回来,提出希望能跟她换外币,未料却让金慧打开地下钱庄“商机”,她其后更带3名妹妹入行,经营涉跨国业务的不法生意。目前,金慧4人的地下钱庄已被捣破,并金家中查获70多张等;涉案帐户40多个,交易金额累计逾200亿元(人民币‧下同,约245亿港元)。

当时找金慧兑换外汇的人愈来愈多,金慧窥准商机,研究经营地下钱庄,其“业务”亦迅速扩展,她于是带三名妹妹入行,一同经营不法生意。金慧4人分工明确,且只做熟人生意,为避查,她们不与客户不会作现场交易。

据悉,她们先以自己或借亲友的身份,在银行开多个帐户。当客户图将百万元(人民币‧下同,约122万港元)兑换外币时,金慧及三妹跟客户谈好汇率和手续费后,客户就将人民币转入她们指定的国内户口;当确认收到钱后,就会指示在国外的二妹在约定时间内,将外币转入客户的境外帐户。

去年8月,当地警方发现金慧等人使用银行卡频繁与全国10多个省市的银行卡有大额资金交易,涉地下钱庄犯罪,遂即介入调查,最终掌握金慧跨境地下钱庄的情况,并上月将金慧4人抓获。目前,她们已被刑拘。

信源:东方日报

2018-01-05