美国财政部周四(2日)宣布正式切断与中国丹东银行(Bank of Dandong)的业务往来,由于该银行涉嫌参与协助朝鲜洗钱等非法金融活动。这是美国政府继此前将该银行列入制裁名单后,进一步升级对其的制裁。

隶属美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)是依据《美国爱国者法案》第311条对中国丹东银行做出这项最终裁决的,禁止美国金融机构进行替中国的丹东银行设立或维护账户等业务。同时要求美国金融机构采取合理措施,避免在涉及丹东银行的情况下,替美国境外的银行代理账户处理交易。

FinCEN并向全球金融机构发出警告,对朝鲜常用来逃避国际制裁的手段提高戒备,加强留意朝鲜通过洗钱等方式,为平壤核武项目筹集资金。

美国政府认为,切断朝鲜贸易和金融渠道,不仅可以阻止朝鲜获得发展核武计划所需要的资金,而且还可迫使朝鲜领导人金正恩放弃研发可能用于攻击美国的洲际核导弹。

《华尔街日报》引述分析人士的话报导,美国对丹东银行采取的行动等于给这家银行判了死刑,因为该行无法再从其它希望继续涉足美国金融市场的银行获得资金。这项决策的过程长达数月,周四正式生效。

美国财政部长努钦(Steven Mnuchin)在一份声明中敦促全球的银行和企业都应提高警惕,阻止朝鲜进行非法融资和贸易。

努钦说:“今天的这项举措,将会更好地保护美国的财政系统不被朝鲜的非法图谋所利用而逃避制裁,并为它的武器项目筹款。”

总部位于中国与朝鲜边境城市辽宁省丹东的丹东银行,今年6月已被美国列为存在重要洗钱问题的外国银行,建议美国本土金融机构切断与丹东银行的联系。

FinCEN的调查结果显示,丹东银行为朝鲜非法的金融活动提供洗钱通道,包括为涉及朝鲜大规模杀伤武器和弹道导弹计划的公司提供了数百万美元的交易服务。

今年8月,美国财政部下属外国资产控制办公室(OFAC)将六家中国企业和一名中国公民列入制裁名单,因为这些中国企业和个人涉嫌支持朝鲜的核武器开发。

受到制裁的中国公司包括丹东富地贸易有限公司、丹东天富贸易有限公司、丹东至诚金属材料有限公司、金猴集团国际控股有限公司、明正国际贸易有限公司,另外,还有青岛建筑公司在纳米比亚的分公司。#

2017-11-03