近期，中国大陆连续爆出四起特大地下钱庄案，涉案金额近700亿元。分析称，当局进一步加大了资金管控的力度，严查资金外流的渠道。

大陆连爆四起特大地下钱庄案去年涉案140起

近期中国大陆连续爆出四起特大地下钱庄案，涉案金额近700亿元。

中共官方媒体报导，2016年1月5日，广州天河查处一个非法经营数额达6亿元的特大地下钱庄，现场冻结资金500余万元。

此前河北省2016年12月30日通报，2016年8月9日，唐山市破获一起案发地位于广东省深圳市、涉案金达400亿元（人民币，下同）的特大地下钱庄案，涉及地下钱庄四个。

2016年12月20日，广西防城港新闻发布会通报称，当地侦破一起特大地下钱庄案件，四个长期盘踞在中越边境经营地下钱庄的犯罪团伙被查，9个月间涉案金额超280亿元。

2016年11月23日海口消息，海南省一起特大地下钱庄案件被侦破，涉案金额达3亿元。

此外，综合大陆媒体2016年10月11日报导，广东地下钱庄案此前共计140多起案件，同比上升453.85%，涉及2300余亿元。

大陆加大资金管控力度防止资金外流

大陆集中打击地下钱庄是从2016年下半年之后持续加强，业界普遍认为，这与大陆资本外流加剧密切相关。

由于人民币存在进一步贬值预期，去年下半年以来，大陆资本外流的压力不断加大。由于大陆居民个人购汇被限制在每人每年5万美元，地下钱庄成了资金外流的一个渠道。

截至去年12月底，中国的外汇储备处于略高于3万亿美元的危险水平，创下2011年2月以来最低。

有分析称，这反映出中共当局进一步加大了资金管控的力度，严查资金外流的渠道。

除了打击地下钱庄之外，近期中共央行还发布了金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，并调整了金融机构大额转账交易统计方式和可疑交易报告时限。

地下钱庄或涉及腐败

地下钱庄是指从事非法金融业务的组织，主要分为三种类型，包括原始的现金交易和跨境汇兑；资金不出境，境内外资金池对敲；以虚假贸易背景骗购外汇，资金直接出境。地下钱庄主要分布在沿海及边境地区。

一些地下钱庄涉及官商勾结背景。港媒《动向》杂志曾在报导中特别提到，李克强在打击地下钱庄非法洗钱活动专项的会议上直言，地下钱庄是金融机构部门的下属机构，是黑吃黑，是金融系统和政府部门腐败堕落的事实和铁证，为何地下钱庄自1999年开始光天化日之下畅通无阻违法犯罪运营了16年？

来源：DJY

2017-01-06