如果英属开曼群岛、维京群岛是“避税天堂”，那么“洗钱天堂”又在何方呢？美联社（Associated Press，AP）昨天发表的调查报告直指，中国已成了诈骗犯洗钱的重要枢纽。目前在以色列过着逍遥日子的法国诈骗通缉犯齐克里（Gilbert Chikli）向AP表示，他的90%犯罪所得都是透过中国和香港“洗”成合法的资金，“这不是秘密，全世界都知道中国是金钱输出和输入的枢纽。”
　
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现年50岁的齐克里是全球知名诈骗犯，他发明的“CEO诈骗法”如今已被许多诈骗犯所用。简单来说，CEO诈骗法就是诈骗份子假扮成公司的CEO（执行长）或总裁，然后打电话给公司的属下，要求属下赶紧把钱汇到特定的户头，以便协助反恐调查等目的。齐克里于2005年7月25日在法国巴黎首先用此手法诈骗，之后食髓知味，用不到两年时间，就在法国骗得至少610万欧元。
　
贪腐传统已达千年
　
法网恢恢，齐克里去年遭法国法院判刑7年，但他至今仍逍遥地住在以色列阿什杜德（Ashdod）的豪宅，自豪地向AP记者谈论他的过往行径。齐克里表示，他早在2000年就发觉到中国作为洗钱天堂的潜力，所以他的90%犯罪所得，都是在中国和香港“洗”的，“中国已经变成所有形式诈骗的国际通路”。AP在调查报告中指出，中国不仅存在着上千年的贪腐传统，还有着非正式的金融管道。
　
齐克里坦承，他在香港拥有空壳公司，经常利用空壳公司的帐户来洗钱，甚至替以色列的人洗钱，然后赚取5%的佣金。实际运作上，他会要求受骗的公司将钱汇到东欧等世界各地的帐户中，然后再把钱汇到香港和中国，之后再用现金提领出来。接下来，齐克里会用现金来买一些东西，然后请商家开出高额的假发票，以便必要时提出合法的收支证据。
　
虚假高额发票洗钱
　
例如，齐克里可能会买20吨钢铁，但会贿赂商家开出买了100吨钢铁的收据，让金钱的流通过程显得非常自然、合理。齐克里颇为自豪地说，他的犯案工具只是一支手机，过程则“可能2小时，可能4小时，可能只有5分钟。”至于洗钱的手法，他强调“一切都很干净”。警方发现，齐克里的空壳公司曾汇出数万笔款项到中国银行（Bank of China）的帐户中，但中国银行对此拒绝评论。
　
将中国当成“洗钱天堂”的罪犯，当然不会只有齐克里一人。AP根据警方说法、欧洲和美国的法院纪录、情报文件，发现以色列、西班牙、北非的大麻业者、墨西哥和哥伦比亚的大型企业，都把中国当成隐藏金钱和洗钱的天堂。AP据此认定，中国正成为国际洗钱的枢纽。中共外交部、中国人民银行、中共警方都拒绝对AP发表任何评论。
　
来源：苹果日报
　
2016-03-28