美国国务院先前发布2015年国际毒品管制战略报告,指出“中国是世界上最大的非法资金流动国家”,又指中共拒绝和其他国家合作,打击跨国洗钱活动。
 
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美国媒体引述加州大学柏克莱法学院教授斯坦利路布曼分析指,中国非法资金的主要来源包括贪腐交易的收益、逃税所得及犯罪所得。报导指,中国洗钱金额每年超过1兆人民币,洗钱方法包括投资移民、炒股、投资房地产、投资艺术品和古董;另外新兴的还有非法集资和贪污。
 
旅美中国问题专家程晓农指,中国很多贪官和商人把黑钱汇到海外洗白,然后作为假外资以海外公司的名义汇入中国,目前假外资的比例正增加。另外,他又指洗钱活动已经从发达的沿海地区,蔓延到不发达的内陆地区,包括个人,官、商、知识分子、偷渡客、国企都有涉嫌洗钱活动。“中国的国有企业也可能在玩这个把戏,以到海外投资等各种名义,把钱往海外转。当然,钱往往是控制在头的手里,转来转去,慢慢地就变成了头的私产。”
 
专家指出,中共如果希望猎狐行动取得成果,就应该拿出诚意进行国际合作,为打击洗钱和恐怖主义融资做出努力。
 
来源:苹果日报
 
2015-07-19