地下钱庄被指涉及“洗黑钱”和买官卖官，曾庆红家族也有染指。（图片来源：Getty Images）

为杜绝资本非法外流，中共“两高”（最高法和最高检）联手打击地下钱庄。此前媒体曝光，中国大陆地下钱庄黑幕极深，牵涉官场买官卖官，并且均有后台，前国家副主席曾庆红家族就有卷入。

中共最高法与最高检2月10日称，地下钱庄非法买卖外汇数额在人民币500万元以上，或违法所得数额在10万元以上，以非法经营罪“情节严重”定罪处罚。

据官媒报导，资金跨国（境）兑付是典型的变相买卖外汇行为。地下钱庄不法分子通过与境外人员、企业、机构相勾结，或是利用开立在境外的银行帐户，协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。

据称，目前多数地下钱庄的主要业务是资金跨国（境）兑付，导致巨额资本外流，社会危害性巨大，属重点打击对象。

地下钱庄有后台 涉官场买官卖官

香港《争鸣》2016年2月号曾报导，大陆地下钱庄不但有后台，而且涉及买官卖官。20世纪90年代后期，大陆22个省、区、直辖市以及150个大中城市中共官场买官卖官是暗价。

其中，从2000年至2012年期间，中共国有金融机构新晋名额开价从15万元暴升至50万～60万元，甚至超过100万元。

2004年至2015年间，地下钱庄遍布大陆各地。2004年9月，中共中央政治局、国务院就已经就有关“洗黑钱”的情况开会进行讨论。

2008年，中共商业部门与四大国有商业银行“合作”，银行以千分之三至千分之八手续费代办，并将手续费作为银行高层的“津贴”和奖励。

2010年，借以市场开放、金融先行的名义，大陆省级发展银行、开发银行、城市银行均开始参与地下钱庄洗钱。

报导称，中共国务院通报了2015年大陆地下钱庄最猖獗的10个地区，包括广东、浙江、福建、江苏、上海、广西、山东、天津、湖北和辽宁等。

《动向》2015年9月号曾披露，中共国务院2015年9月2日第三次召开打击地下钱庄非法、违法洗钱活动专项会议。李克强责问道，自1999年起，为何地下钱庄光天化日之下畅通无阻违法犯罪运营了16年？

曾庆红家族被曝染指地下钱庄生意

2015年5月29日，海外媒体披露曾庆红家族染指地下钱庄生意。哈尔滨人和房地产老板戴永革将人和集团40%股份无偿转让给曾伟妻子蒋梅。

2010年，戴永革将澳门赌场作为洗钱工具，与蒋梅商讨后，决定在大陆各地成立地下钱庄，专为中共高官、大陆富人提供境外转移资产服务，手续费为总额的1%。如果所得收入1亿元，其中4000万归属蒋梅。

在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙等地，戴永革与蒋梅等人通过大规模非法集资洗钱，违法获利和转移资产超过1000亿。

看中国记者林中宇综合报导

2019-02-11