中华民国行政院长赖清德（中）、法务部长邱太三（右2）与金管会主委顾立雄（左2）等人5月2日出席洗钱防制国家风险评估首部发表会。（中央社）

中华民国首部“国家洗钱及资恐风险评估报告”5月2日正式对外发表，包括毒品贩运、诈欺、组织犯罪、第三方洗钱等九大类犯罪，平均每年合计约新台币1,000亿元犯罪所得，从台湾流出及流入7个国家或地区，但无论是流出或流入，中国大陆都是排名第一。

中华民国行政院洗钱防制办公室2日发表“国家洗钱及资恐风险评估报告”，行政院长赖清德表示，各部会与民间社团经过半年努力，展现台湾与国际接轨及打击洗钱资恐犯罪的决心，盼能顺利通过今年11月份的“亚太防制洗钱组织（APG）”第三轮评鉴。 赖清德指出，国家报告书有三大特色，首先是完全符合国际要求，又切合台湾的需要，跟国际防制洗钱的40项要求完全符合。此外，台湾也从23项前置犯罪、40个容易犯罪的业别中，找出9大弱点。


行政院长赖清德表示，各部会与民间社团经过半年努力，展现台湾与国际接轨及打击洗钱资恐犯罪的决心，盼能顺利通过今年11月份的“亚太防制洗钱组织（APG）”第三轮评鉴。（行政院提供）

他提到，九大弱点包括毒品运输与贩卖、诈欺犯罪、组织犯罪、贪污走私、证券犯罪、税务犯罪、第三方洗钱，以及经济智慧财产权的犯罪，这些除了是目前台湾在洗钱防制上的弱点之外，也是目前政府积极打击的犯罪样态。

报告书也指出，九大类型犯罪中，平均每年约新台币1千亿元犯罪所得流出及流入5大国家或地区，排名第一的是中国大陆。犯罪所得流出前五大国家或地区分别为中国大陆、香港、澳门、马来西亚以及并列第五大的菲律宾、印尼及越南；犯罪所得流入前五大的国家或地区分别是中国大陆、香港、澳门、越南及菲律宾。 赖揆表示，报告书的第二个特色是“公私协力”，涵盖政府37个单位，以及31个民间社团机构，“这很难得”，而且不是发布报告书的记者会到场而已，而是有正式参与会议与讨论，提出宝贵意见，成就该报告书。

赖清德说，第三个特色则是做为台湾第一份国家洗钱及资恐风险评估报告书，当然其目标是要解决洗钱与资恐犯罪，后续台湾必然会提出其它国家级的报告书，相信可以提供给政府，未来制定另外层面国家报告书时的参考，所以非常珍贵。

大纪元记者郭曜荣台北报导

2018-05-03